La Procura di Avellino e la Guardia di Finanza di Solofra hanno notificato la chiusura delle indagini preliminari su una maxi-frode fiscale nel comparto conciario da 350 milioni di euro in tre anni, con flussi finanziari complessivi stimati fino a 500 milioni (di cui 35 milioni trasferiti in Cina e Turchia). Il procedimento, senza precedenti per la provincia, conta 106 capi d’accusa, 34 indagati e 40 aziende coinvolte.
Tutte le accuse
Quattordici persone sono accusate di associazione per delinquere come promotori, mentre a vario titolo vengono contestati 51 episodi di false fatturazioni, 27 di autoriciclaggio e 12 di riciclaggio; tra i destinatari delle misure figurano anche due professionisti, sospesi dall’attività per un anno.
L’inchiesta è nata durante il lockdown del 2020, quando i finanzieri hanno scoperto che una società locale continuava a emettere fatture milionarie nonostante il blocco globale del settore, proseguendo le attività illecite anche dopo il fallimento nel 2021.
Indagini con droni e GPS
Supportate da droni, GPS e circa 600 intercettazioni, le indagini hanno svelato un meccanismo “carosello”: le aziende cartolari (prive di sedi e dipendenti) emettevano fatture false a beneficio di imprese reali per far ottenere loro indebiti crediti IVA e deduzioni.
I pagamenti ricevuti tramite bonifico venivano poi frazionati in prelievi quotidiani in contanti sotto i cinquemila euro presso vari uffici postali campani per eludere l’antiriciclaggio e, una volta trattenuta la quota per l’organizzazione, il denaro veniva restituito ai committenti. Con la notifica della chiusura delle indagini e dopo i sequestri di beni già effettuati per circa un milione di euro, gli indagati hanno ora venti giorni di tempo per presentare le memorie difensive, dopodiché la Procura deciderà sulle richieste di rinvio a giudizio.
